
涉24亿美元加密货币骗局,BitConnect创始人失踪
动态
2022-03-01 13:21
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美国证券交易委员会(SEC)周一在一份法庭文件中披露,上周因涉嫌24亿美元庞氏骗局而受到美国司法部刑事指控的BitConnect创始人Satish Kumbhani已从他的祖国印度消失,目前去向不明。
去年9月,美国SEC起诉Kumbhani,指控他在自己的加密货币交易平台上从投资者那里诈骗了超过20亿美元。但SEC不知道他在哪里,也无法将起诉书提交到他本人手中。
周一,这一谜题进一步加深了。SEC表示,现年36岁的Kumbhani“可能已经从印度搬迁到某外国的一个未知地址。自去年11月以来,SEC一直在与该国金融监管当局协商,试图找到Kumbhani的地址。然而,目前尚不清楚Kumbhani的位置。”
SEC请求负责审理此案的法院将诉讼期限延长到5月30日。SEC说,希望找到Kumbhani,如果找到他,就向他提交起诉书。
上周五,美国司法部宣布起诉 Kumbhani,指控他策划涉案价值24亿美元的旁氏骗局。 Kumbhani 被控串谋进行电汇欺诈、串谋操纵商品价格、无牌经营汇款业务以及串谋国际洗钱。如果所有罪名成立,他将面临最高70年的监禁。
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